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萬利金融國際期貨平臺騙局微信群200多人虧死

2019-03-30 17:50    發布者:央視新聞    回復:0    瀏覽:670
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ChongMingS.COM崇明網訊 紹興的曹先生被拉入了一個微信群,群里有一位張老師免費為學員做理財課程指導。

ChongMingS.COM崇明網訊 日前,浙江紹興警方通報一起期貨平臺詐騙案,案件涉案金額1.7億元,受害人超過200多人。


去年2月,紹興的曹先生被拉入了一個微信群,群里有一位張老師免費為學員做理財課程指導,還每天推薦一只股票。但是由于去年股市行情不好,久而久之,這位張老師就開始向群友們推薦國際期貨,并強烈推薦一個名叫“萬利金融”的期貨投資平臺。而曹先生最終在半年之內虧損達到了28萬元。

市民曹先生:中間我有過懷疑。

記者:為什么最后相信他們了?

市民曹先生:他們也跟你聊,也跟你說,承諾呀。他們給我的承諾是一年的收益是百分之八十至兩百的收益。他們會說,你要走的話你就別在這市場做了,我們就是做的各方面都特別好。

據了解,購買期貨的操作和股票類似。大盤漲了,買漲的盈利,買跌的虧損。不僅是曹先生,紹興李先生也在這個群里,看到張老師曬出的盈利,他也坐不住了,一下子投入了30萬元。

紹興市公安局越城分局刑偵大隊民警單路平:他在一家國內的外盤期貨代理公司做期貨,五天之內就被騙了30多萬元。

真假市場交替欺詐客戶騙“傭金”

那么,曹先生和李先生的錢真的是在期貨投資平臺輸光的嗎?曹先生在報案時和民警算了一筆賬,在曹先生投資期間,自己曾經有過一筆1000多美元的贏利,但是刨除前前后后的手續費,曹先生最終所賺到的只有8美元。那么,這個“萬利金融”的平臺究竟是如果幫助曹先生購買期貨的,這些自稱高學歷的投資導師到底是何人?

紹興市公安局越城分局刑偵大隊民警單路平:他們自稱是,有專業資質的做國際期貨的老師,但是其實他們都是一些業務員,沒有什么專業知識給客戶提供的。學歷上面都是初中生,高中生,根本沒有大學以上學歷的人。

記者了解到,目前國家還未允許在大陸地區進行外盤期貨交易,任何打著國際期貨交易的平臺均屬于非法。也就是說,這個“萬利金融”最初的存在就屬于非法的。而“萬利金融”平臺騙局高明之處在于,它有別于其他的外盤期貨交易平臺,它是真正地將投資者的錢帶入真實的期貨市場,投資者在平臺上看到的期貨走勢圖和資金投入也均是真實的。

“萬利金融”主要通過投資者的買賣賺取高額手續費。而主要就是通過兩個步驟:第一步,通過配資讓投資者可以利用少量的金額購買高價期貨。為了刺激投資者購買能力,嫌疑人利用高倍的杠桿降低投資者每手購買金額。投資者只需要300美元的投資金額就可以買到市場價高達5.6萬美元的貨物。之后“萬利金融”通過投資者每交易一手支付的30美元的手續費來賺錢,而這30美元手續費,足足是正規市場手續費的6倍。


紹興市公安局越城分局刑偵大隊民警單路平:由于高倍的杠桿下,客戶的資金的抗風險能力就會很弱,市場只要一波動他們的交易就會自動平倉,強制平倉掉。這樣子客戶的錢就輸掉了,手續費損失掉了,但是公司其實是沒有損失的,而且還賺了手續費。

而相比第一步,第二步的方式讓“萬利金融”更是坐享獲利:因為“萬利金融”不可能冒著自我虧損的風險將客戶的所有訂單都流入真實市場。所以,隨之產生兩方客戶的“對沖”。

紹興市公安局越城分局刑偵大隊民警單路平:他們買的是相反的結果,比如說A客戶買漲,B客戶買跌。這樣子的話,這兩個客戶可以實現對沖,也就是這個公司沒必要給他們把他們的交易配置進入市場。就直接在他們自己公司盤內對沖掉了,相互之間的虧損就是A客戶與B客戶之間相互計算盈虧。訂單沒有進入市場的話,那就是他們整個期貨代理公司就是一個封閉盤。其實就是在欺騙客戶。

打著正規公司幌子設黑平臺詐騙

在調查中,民警發現“萬利金融”期貨平臺是嫌疑人打著香港某公司的幌子,自己設立的黑平臺。

犯罪嫌疑人通過在香港正規平臺開設個人賬戶后,通過合法軟件進行對接,并開設個人子賬戶,謊稱是平臺賬戶提供給投資者。也就是說,該平臺內所有的投資者投入的全部資金,最后并沒有進入正規的投資市場,而是都匯集到了嫌疑人的口袋里。不僅如此,在選擇客戶方面“萬利金融”也很有研究。

紹興市公安局越城分局刑偵大隊民警單路平:在股票或者期貨平臺做過的,對股票或者期貨有一定了解的,但是似懂非懂的,針對的客戶的年齡段也是相對年齡偏大一點,然后有一定的資金的財力的,又不太懂計算機、電腦這些業務知識的。

警方搗毀犯罪窩點78人落網

在掌握大量證據后,今年2月22日,警方開始收網并搗毀了該團伙的犯罪窩點,現場查獲電腦上百臺。抓獲了以宋某為首的團伙高層人員4人,旗下員工74名。


紹興市公安局越城分局刑偵大隊副大隊長邢聰:犯罪嫌疑人宋某,自2018年2月份以來,違規搭建多個國際期貨平臺,吸引客戶入金,騙取高額的手續費。

記者:你們公司從客戶手中一共賺了多少手續費?

犯罪嫌疑人宋某:一共賺取手續費在300多萬元。

犯罪嫌疑人馮某:通過忽悠他們賺手續費。

記者:這些客戶把錢投入到你們公司這個平臺,他們投入的錢能不能達到真正的市場?

犯罪嫌疑人馮某:其實大多數都是不能的,主要還是騙手續費。

記者了解到,“萬利金融”的騙局再次升級,它有別于原始的期貨平臺詐騙,后者利用假走勢,假平臺欺騙客戶,客戶也比較容易發現自己上當受騙了,而前者避開了投資者的本金,轉而利用反復交易賺取手續費,暴露風險降低的同時,賺著相當可觀的利潤。

紹興市公安局越城分局刑偵大隊副大隊長邢聰:目前為止有受害人200多名,遍及全國各地多省份,以北京、上海、廣州三個地市較多,最多受害人被騙多達200余萬元,最少的也有三四萬元。在此,要提醒廣大市民,正規的期貨股票公司不會收取高達10%的手續費。一旦市民遇到低投資、高杠桿的平臺,一定要引起注意。
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